Une opération de corruption impliquant des investisseurs âgés et des fonds dépassant les 14 millions d'euros a été identifiée par les autorités. L'homme maltate est reconnu comme étant le principal tuteur du plan, tandis que les cinq autres ressortissants de Hong Kong sont également arrêtés. Les trois hommes interpellés se trouvaient dans leur logement à Kwun Tong, avec une découverte de près de 540.000 euros en billets de banque, deuxyens de laptops et téléphones mobiles, contrats d'investissement et produits agricoles d'agarwood. L'enquête a commencé le 9 septembre après avoir reçu 21 recommandations provenant principalement de femmes âgées qui affirmaient avoir été investies dans diverses options proposées par le groupe BBB Group (Hong Kong) depuis le début de l'année 2017.

Le partecipanti alla società avrebbero cercato di evitare la gestione del denaro degli spettatori, con lo scopo di impedire di versare i fondi alle loro proprie spese. De plus, les clients étaient informés que leur capital serait remboursé à fond selon les paroles de la police. L’investissement avait été lancé en 2020 avec l’engagement d’un rendement mensuel de 300 dollars HKS, qui aurait correspondé à une rémunération annuelle de 36% sur trois ans.

Les forces de l'ordre ont souligné que les clients avaient reçu des rendez-vous dans des applications mobiles spécifiques fournies par la société impliquée. Un groupe avait organisé des entretiens d'évaluation d'investissement, des voyages à Chine et une cérémonie pour les clients et leurs amis, ainsi qu'un minimum de quatre types d'«investissements» qui ont engagé les clients entre 2017 et cette année. L'opération a concerné plusieurs entreprises, notamment le Groupe BBB (Malaisie) et le Groupe BBB Oud Living (Hong Kong). Les autorités ont identifié ces entreprises comme étant liées à l'opération sur l'agarwood, et ont arrêté deux hommes et quatre femmes, y compris un homme majeur italien, parmi les 52 à 66 ans, dont le nom a été dévoilé comme chef du plan.